Сообщество инвесторов и трейдеров

Cawa_Hediko писал(а):Я всегда использую услуги и возможности Приват Банка. Он работает со многими сайтами т.к. является лидером в банковской сфере в Украине. Только я вывожу сначала деньги на вебмани, а потом легко конвертирую вебмани на карточный счёт Приват Банка. Задержек проблем никогда еще не было. Всё делается мгновенно!

Я выводила деньги так же через вебмани и Приватбанк. При этом не понятно откуда конкретно зачисляются деньги, поэтому и налоги пока не платятся. Хотя это все до поры до времени. Когда будут действительно большие заработки, то выводить деньги таким способом будет уже опасно - действительно могут возникнуть вопросы у различных контролирующих органов. Некоторые ДЦ дают возможность выводить деньги на свою карточку, информация о которой не подается в налоговые органы. Комиссии там получаются гораздо выше, но меньше, чем если бы ты заплатил налоги.

Juliet писал(а):

Cawa_Hediko писал(а):Я всегда использую услуги и возможности Приват Банка. Он работает со многими сайтами т.к. является лидером в банковской сфере в Украине. Только я вывожу сначала деньги на вебмани, а потом легко конвертирую вебмани на карточный счёт Приват Банка. Задержек проблем никогда еще не было. Всё делается мгновенно!

Я выводила деньги так же через вебмани и Приватбанк. При этом не понятно откуда конкретно зачисляются деньги, поэтому и налоги пока не платятся. Хотя это все до поры до времени. Когда будут действительно большие заработки, то выводить деньги таким способом будет уже опасно - действительно могут возникнуть вопросы у различных контролирующих органов. Некоторые ДЦ дают возможность выводить деньги на свою карточку, информация о которой не подается в налоговые органы. Комиссии там получаются гораздо выше, но меньше, чем если бы ты заплатил налоги.

Вообще банки обязаны хранить банковскую тайну и не разглашать информацию о клиентах никому, в т.ч. и в налоговую, единственный случай, это когда по решению суда банк может выдать информацию о счетах клиентов и движениях на этих счетах. Хотя вопрос о неразглашении банковской тайны несколько спорный, если вы выводите крупные суммы. Эта информация может быть передана в налоговые органы.

Немножко погуглив я нашла перечень лиц, которые могут быть допущены к банковской тайне. Кроме судов, согласно статьи 26 Закона о банках (Россия) доступ так же имеют счетная палата, следственные, налоговые и таможенные органы. Думаю, что украинское законодательство не сильно отличается.
Насколько мне известно, из непроверенных источников, при транзакции более 10000 гривен информация передается в налоговую инспекцию.

Кстати, открытие счета в иностранном банке для граждан Украины (подозореваю, и РФ тоже) возможно только при получении индивидуального разрешения от Нацбанка. Процедура до безумия сложная. Но можно налететь на очень нехилые штрафы. Так что карта банка другого государства - очень небезопасный вариант.

Касательно вывода - а почему не вводить в ЭПС и выводить оттуда небольшими кусками на банковскую карту? Во-первых, источник сложнодоказуем (а я сам когда-то закинул, теперь вывожу!") Во-вотрых, небольшие "партии" скорее внимания не привлекут.

Пока суммы доходов маленькие, то можно спокойно выводить на банковские карты. А потом с увеличением капитала следует подумать о другом способе обналичивания средств из сети.

filatd писал(а):В моей стране выводить деньги через банк вообще не стоит, так как многие банки сливают информацию в налоговые органы. Лучше всего иметь карточку банка другого государства и пользоваться ей для снятия денег. Для этих целей я получил долларовую американскую карточку, на которую перечисляю Вебмани, а потом снимаю в любом банке, конечно выбирая тот, где минимальные проценты. Используя ее в магазинах проценты вообще не берутся.

Да за те копейки, которые вы выводите после торговли, бояться и переживать, что банк куда-то что-то будет сливать, то это просто смешно. Был бы у многих хороший доход от торговли, то люди бы сами захотели все оформить официально и уплачивать налог. Банковские переводы средств, мне кажутся, самыми безопасными. Может не всегда удобно, но безопасно. Я вывожу на карту одного российского банка.

@Mode
Банки обязаны перед налоговой отчитываться. Они даже о пенсионерах информацию ежеквартально предоставляют в налоговую инспекцию. Чтобы не сильно привлекать внимание многие трейдеры свои тысячные депозиты дробят и выводят на счета разных банков своих и зарубежных. Так что на будущее остается только узнать точную сумму разового и месячного допустимого платежа, чтобы налоговая оставляла без внимания, и спокойно продолжать выводить с торговых счетов.

У нас в городе пункт обмена вебмани всего один и тот дерет такой процент, что через банк в любом случае выгоднее получается. Лучше заплатить 3% обменнику в сети и перевести деньги на карту любого банка, чем ехать в этот обналичивающий сервис, где берут почти 15% от суммы, а за что? За обналичивание. Я вывожу на сбербанк карту и ни разу ни каких проблем не было с налоговой. Главное допустимую сумму не превышать ежедневно, вот и все. К тому же можно с нескольких платежных систем выводить разных.

На данный момент для вывода ЭПС наиболее подходит Приват, он выдает как нац валюту, так и доллар, евро, также с ним работают почти все обменники в сети, а это редкость для банка.

Да, Приват банк трудно другим банком заменить. Благодаря его сервису Приват24 можно сразу же оплатить коммунальные услуги, кредиты и пополнить интернет с мобильным. Вывел деньги из сети, со всем рассчитался и порядок. Отпадает надобность в очередях стоять и комиссию переплачивать. К тому же обменники мгновенно перечислят деньги на карты Приват банка.