Банк для вывода средств

Обсуждаем банковскую систему, банки и банковскую деятельность.
Правила форума
1. Запрещено использование данного раздела форума в целях конкурентной борьбы;
2. Запрещается публикация обвинений без доказательной почвы (скриншоты, видео и т.д.);
3. Запрещается публиковать информацию конфиденциального характера;
4. Запрещено перепечатывание информации размещенной на других ресурсах;
5. Представитель банковской организации, должен быть зарегистрирован с почтового ящика организации;
6. Представитель организации не имеет права проводить рекламные кампании, давать ссылки на какие-либо акции;
7. Никнейм представителя не должен повторять название компании которую он представляет.
Qatar
Гигант мысли
Аватара пользователя
Регистрация: 18.12.2015
Сообщения: 1851
Поблагодарили: 27 раз

Re: Банк для вывода средств

Непрочитанное сообщение Qatar » 04 фев 2017, 16:38

@ktulhu007
Всё зависит от самодеятельности конкретно операциониста в банке и как ему донесли инструкцию узнавать про происхождение денег. Поэтому могут и по небольшим суммам мозги пудрить. В ИП-ки желающих маловато идти, всё-таки налоги не очень у нас любят оплачивать с доходов :)

ktulhu007
Мастер постов
Контакты:
Аватара пользователя
Регистрация: 24.11.2015
Сообщения: 2615
Поблагодарили: 15 раз
Рефералы: 17

Re: Банк для вывода средств

Непрочитанное сообщение ktulhu007 » 04 фев 2017, 16:45

@Qatar
Ну лучше платить налоги, чем потом в один прекрасный момент потерять солидную часть прибыли при попытке вывести...
А на счет суммы, я где-то встречал информацию что дергать могут если выводить больше 50 тысячь рублей в месяц, или это не так?

Qatar
Гигант мысли
Аватара пользователя
Регистрация: 18.12.2015
Сообщения: 1851
Поблагодарили: 27 раз

Re: Банк для вывода средств

Непрочитанное сообщение Qatar » 04 фев 2017, 16:50

@ktulhu007
50 тысяч рублей абсолютно никому не интересно :) В любом случае будет интерес финансового мониторинга при любом переводе более 600 тысяч рублей, поэтому тут или стоит иметь документы либо частями пытаться вывести.
Вот в Украине вообще ввели лимиты на оплату наличными - вот это реальная грусть для тех у кого крупные суммы.

ktulhu007
Мастер постов
Контакты:
Аватара пользователя
Регистрация: 24.11.2015
Сообщения: 2615
Поблагодарили: 15 раз
Рефералы: 17

Re: Банк для вывода средств

Непрочитанное сообщение ktulhu007 » 04 фев 2017, 16:56

@Qatar
В Украине да, теперь все крупные покупки должны идти только через банк, наличкой нельзя. Но опять таки, для трейдеров и всех кто работает в интернете, это абсолютно не существенно. Главное чтоб деньги пришли таки на карточку, а там толку их снимать если собираемся делать покупку...

Qatar
Гигант мысли
Аватара пользователя
Регистрация: 18.12.2015
Сообщения: 1851
Поблагодарили: 27 раз

Re: Банк для вывода средств

Непрочитанное сообщение Qatar » 06 мар 2017, 16:06

В России тоже стали обсуждать закон по ограничению оплаты наличными деньгами с целью контроля. По максимуму хотят по безналу всё сделать. Соответственно и российским трейдерам тоже придется напрягаться как выводить заработанное чтобы вопросов у налоговой не возникло позднее.

kissfm11
Гигант мысли
Аватара пользователя
Регистрация: 25.01.2016
Сообщения: 1305
Поблагодарили: 4 раза

Банк для вывода средств

Непрочитанное сообщение kissfm11 » 06 мар 2017, 19:15

Я так понимаю говорите об ограничении, когда нужно фиксировать все сделки которые крупнее 50 тысяч гривен. Только как на счет варианта, что можно разбить все это на несколько платежей и в итоге получится что ни кто не узнает даже. Я так понял, что такой вариант популярный.

Qatar
Гигант мысли
Аватара пользователя
Регистрация: 18.12.2015
Сообщения: 1851
Поблагодарили: 27 раз

Re: Банк для вывода средств

Непрочитанное сообщение Qatar » 07 мар 2017, 15:35

@kissfm11
У большинства банков есть определенная фишка в правилах на месячные лимиты либо на количество транзакций и те кто как раз злоупотребляют подобным дроблением - им банки урезают подобные лимиты на обналичивание, переводы средств. Там в банках тоже следят за лазейками, которыми пользуются пользователи.

kissfm11
Гигант мысли
Аватара пользователя
Регистрация: 25.01.2016
Сообщения: 1305
Поблагодарили: 4 раза

Банк для вывода средств

Непрочитанное сообщение kissfm11 » 07 мар 2017, 21:03

Да такие лимиты в принципе есть, но для нас как рядовых пользователей, то ни как все это дело не касается, если посмотреть то совсем нормально чтобы обналичивать по 500 долларов в сутки. Я думаю, что для наших людей все это есть нормально даже.

Ответить

Вернуться в «Банки»