Банк для вывода средств

Обсуждаем банковскую систему, банки и банковскую деятельность.
Правила форума
1. Запрещено использование данного раздела форума в целях конкурентной борьбы;
2. Запрещается публикация обвинений без доказательной почвы (скриншоты, видео и т.д.);
3. Запрещается публиковать информацию конфиденциального характера;
4. Запрещено перепечатывание информации размещенной на других ресурсах;
5. Представитель банковской организации, должен быть зарегистрирован с почтового ящика организации;
6. Представитель организации не имеет права проводить рекламные кампании, давать ссылки на какие-либо акции;
7. Никнейм представителя не должен повторять название компании которую он представляет.
Juliet
Знаток
Аватара пользователя
Регистрация: 22.07.2014
Сообщения: 818
Поблагодарили: 58 раз
Откуда: Брянск

Банк для вывода средств

Непрочитанное сообщение Juliet » 23 июл 2014, 07:51

Cawa_Hediko писал(а):Я всегда использую услуги и возможности Приват Банка. Он работает со многими сайтами т.к. является лидером в банковской сфере в Украине. Только я вывожу сначала деньги на вебмани, а потом легко конвертирую вебмани на карточный счёт Приват Банка. Задержек проблем никогда еще не было. Всё делается мгновенно!
Я выводила деньги так же через вебмани и Приватбанк. При этом не понятно откуда конкретно зачисляются деньги, поэтому и налоги пока не платятся. Хотя это все до поры до времени. Когда будут действительно большие заработки, то выводить деньги таким способом будет уже опасно - действительно могут возникнуть вопросы у различных контролирующих органов. Некоторые ДЦ дают возможность выводить деньги на свою карточку, информация о которой не подается в налоговые органы. Комиссии там получаются гораздо выше, но меньше, чем если бы ты заплатил налоги.

Mode
Читатель
Аватара пользователя
Регистрация: 21.07.2014
Сообщения: 22

Банк для вывода средств

Непрочитанное сообщение Mode » 23 июл 2014, 08:50

Juliet писал(а):
Cawa_Hediko писал(а):Я всегда использую услуги и возможности Приват Банка. Он работает со многими сайтами т.к. является лидером в банковской сфере в Украине. Только я вывожу сначала деньги на вебмани, а потом легко конвертирую вебмани на карточный счёт Приват Банка. Задержек проблем никогда еще не было. Всё делается мгновенно!
Я выводила деньги так же через вебмани и Приватбанк. При этом не понятно откуда конкретно зачисляются деньги, поэтому и налоги пока не платятся. Хотя это все до поры до времени. Когда будут действительно большие заработки, то выводить деньги таким способом будет уже опасно - действительно могут возникнуть вопросы у различных контролирующих органов. Некоторые ДЦ дают возможность выводить деньги на свою карточку, информация о которой не подается в налоговые органы. Комиссии там получаются гораздо выше, но меньше, чем если бы ты заплатил налоги.
Вообще банки обязаны хранить банковскую тайну и не разглашать информацию о клиентах никому, в т.ч. и в налоговую, единственный случай, это когда по решению суда банк может выдать информацию о счетах клиентов и движениях на этих счетах. Хотя вопрос о неразглашении банковской тайны несколько спорный, если вы выводите крупные суммы. Эта информация может быть передана в налоговые органы.

Juliet
Знаток
Аватара пользователя
Регистрация: 22.07.2014
Сообщения: 818
Поблагодарили: 58 раз
Откуда: Брянск

Банк для вывода средств

Непрочитанное сообщение Juliet » 23 июл 2014, 10:21

Немножко погуглив я нашла перечень лиц, которые могут быть допущены к банковской тайне. Кроме судов, согласно статьи 26 Закона о банках (Россия) доступ так же имеют счетная палата, следственные, налоговые и таможенные органы. Думаю, что украинское законодательство не сильно отличается.
Насколько мне известно, из непроверенных источников, при транзакции более 10000 гривен информация передается в налоговую инспекцию.

Аленка_Титова
Интересующийся
Аватара пользователя
Регистрация: 06.10.2014
Сообщения: 51
Поблагодарили: 3 раза
Откуда: Киев

Re: Банк для вывода средств

Непрочитанное сообщение Аленка_Титова » 09 окт 2014, 13:57

Кстати, открытие счета в иностранном банке для граждан Украины (подозореваю, и РФ тоже) возможно только при получении индивидуального разрешения от Нацбанка. Процедура до безумия сложная. Но можно налететь на очень нехилые штрафы. Так что карта банка другого государства - очень небезопасный вариант.

Касательно вывода - а почему не вводить в ЭПС и выводить оттуда небольшими кусками на банковскую карту? Во-первых, источник сложнодоказуем (а я сам когда-то закинул, теперь вывожу!") Во-вотрых, небольшие "партии" скорее внимания не привлекут.

Monika
Гигант мысли
Аватара пользователя
Регистрация: 24.07.2014
Сообщения: 1335
Поблагодарили: 84 раза
Рефералы: 2

Банк для вывода средств

Непрочитанное сообщение Monika » 16 дек 2014, 22:15

Пока суммы доходов маленькие, то можно спокойно выводить на банковские карты. А потом с увеличением капитала следует подумать о другом способе обналичивания средств из сети.
:UPS:

Фейрик
Интересующийся
Аватара пользователя
Регистрация: 20.07.2014
Сообщения: 76
Поблагодарили: 10 раз
Рефералы: 9

Re: Банк для вывода средств

Непрочитанное сообщение Фейрик » 13 фев 2015, 08:25

filatd писал(а):В моей стране выводить деньги через банк вообще не стоит, так как многие банки сливают информацию в налоговые органы. Лучше всего иметь карточку банка другого государства и пользоваться ей для снятия денег. Для этих целей я получил долларовую американскую карточку, на которую перечисляю Вебмани, а потом снимаю в любом банке, конечно выбирая тот, где минимальные проценты. Используя ее в магазинах проценты вообще не берутся.
Да за те копейки, которые вы выводите после торговли, бояться и переживать, что банк куда-то что-то будет сливать, то это просто смешно. Был бы у многих хороший доход от торговли, то люди бы сами захотели все оформить официально и уплачивать налог. Банковские переводы средств, мне кажутся, самыми безопасными. Может не всегда удобно, но безопасно. Я вывожу на карту одного российского банка.

Monika
Гигант мысли
Аватара пользователя
Регистрация: 24.07.2014
Сообщения: 1335
Поблагодарили: 84 раза
Рефералы: 2

Re: Банк для вывода средств

Непрочитанное сообщение Monika » 16 фев 2015, 21:02

@Mode
Банки обязаны перед налоговой отчитываться. Они даже о пенсионерах информацию ежеквартально предоставляют в налоговую инспекцию. Чтобы не сильно привлекать внимание многие трейдеры свои тысячные депозиты дробят и выводят на счета разных банков своих и зарубежных. Так что на будущее остается только узнать точную сумму разового и месячного допустимого платежа, чтобы налоговая оставляла без внимания, и спокойно продолжать выводить с торговых счетов.
:UPS:

vikulya6060
Читатель
Аватара пользователя
Регистрация: 13.03.2015
Сообщения: 2

Банк для вывода средств

Непрочитанное сообщение vikulya6060 » 13 мар 2015, 20:55

У нас в городе пункт обмена вебмани всего один и тот дерет такой процент, что через банк в любом случае выгоднее получается. Лучше заплатить 3% обменнику в сети и перевести деньги на карту любого банка, чем ехать в этот обналичивающий сервис, где берут почти 15% от суммы, а за что? За обналичивание. Я вывожу на сбербанк карту и ни разу ни каких проблем не было с налоговой. Главное допустимую сумму не превышать ежедневно, вот и все. К тому же можно с нескольких платежных систем выводить разных.

asem9077
Читатель
Аватара пользователя
Регистрация: 01.08.2014
Сообщения: 30
Поблагодарили: 4 раза

Re: Банк для вывода средств

Непрочитанное сообщение asem9077 » 14 мар 2015, 14:06

На данный момент для вывода ЭПС наиболее подходит Приват, он выдает как нац валюту, так и доллар, евро, также с ним работают почти все обменники в сети, а это редкость для банка.

Monika
Гигант мысли
Аватара пользователя
Регистрация: 24.07.2014
Сообщения: 1335
Поблагодарили: 84 раза
Рефералы: 2

Re: Банк для вывода средств

Непрочитанное сообщение Monika » 23 апр 2015, 11:06

Да, Приват банк трудно другим банком заменить. Благодаря его сервису Приват24 можно сразу же оплатить коммунальные услуги, кредиты и пополнить интернет с мобильным. Вывел деньги из сети, со всем рассчитался и порядок. Отпадает надобность в очередях стоять и комиссию переплачивать. К тому же обменники мгновенно перечислят деньги на карты Приват банка.
:UPS:

Ответить

Вернуться в «Банки»